Por acuerdo del Consejo de Administración de Real Betis Balompié Sociedad Anónima Deportiva de 18 de noviembre de 2020 (en adelante, la "Sociedad"), complementado por circunstancias de fuerza mayor mediante Acuerdo de dicho Consejo de 18 de diciembre siguiente, se ha convocado a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la ciudad de Sevilla, en el domicilio social de la entidad, sito en el Estadio Benito Villamarín, Avenida de Heliópolis, s/n.

Dicha Junta se ha convocado para el día 21 de diciembre de 2020 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente (22 de diciembre de 2020), en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el Orden del Día que se indicó en la convocatoria.

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias de aplicación, el Consejo de Administración de la Sociedad formula el presente documento a los efectos de que los señores accionistas tengan con carácter anticipado la información necesaria acerca del texto íntegro de cada una de las propuestas de acuerdo que formula el Consejo de Administración en los distintos asuntos sometidos a la consideración de la citada Junta General Ordinaria, todo ello en relación con cada uno de los puntos del orden del día de la reunión convocada:

 

RESPECTO DEL PUNTO 1º DEL ORDEN DEL DÍA.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2020.

El Consejo de Administración propone la adopción de los siguientes acuerdos:

1.1. «Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, el estado de Cambios en el patrimonio Neto, el estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 30 de junio de 2020».

1.2. «Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y ganancias, el estado de Cambios en el patrimonio Neto, el estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, todos ellos consolidados), correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 30 de junio de 2020».

RESPECTO DEL PUNTO 2º DEL ORDEN DEL DÍA.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

«Aprobar la siguiente propuesta de aplicación de resultados:

Base de reparto: 1.418.424,68 €

Reserva de Capitalización: 499.219,55 €

A resultados negativos de ejercicios anteriores: 919.205,13 €».

RESPECTO DEL PUNTO 3º DEL ORDEN DEL DÍA.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

«Aprobar la Gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020».

RESPECTO DEL PUNTO 4º DEL ORDEN DEL DÍA.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2020/2021.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

«Aprobar el Presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2020/2021».

RESPECTO DEL PUNTO 5º DEL ORDEN DEL DÍA.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

El Consejo de Administración propone la adopción de los siguientes acuerdos:

5.1. «La reelección como Consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cinco años, de D. Ángel Haro García».

5.2. «La reelección como Consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cinco años, de D. José Miguel López Catalán».

5.3. «La reelección como Consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cinco años, de D. José María Pagola Serra».

5.4. «El nombramiento como Consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cinco años, de D. Ricardo Díaz Andrés».

5.5. «El nombramiento como Consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cinco años, de D. José Antonio Tirado Salamanca».

Dadas las circunstancias sanitarias en las que se celebra esta Junta, a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias que resulten de aplicación para la votación de los acuerdos propuestas en este punto, se adoptarán en la citada Junta General las medidas técnicas y legales que sean precisas con la finalidad de atender la solicitud formulada por una agrupación de accionistas de la Sociedad el 15 de diciembre de 2020 para el nombramiento de miembros del Consejo de Administración por el sistema proporcional para la provisión de las vacantes que puedan surgir en el órgano de administración.

RESPECTO DEL PUNTO 6º DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

El Consejo de Administración propone la adopción del siguiente acuerdo:

«Autorizar el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales, durante el ejercicio 2020/2021».

Sevilla, a 18 de diciembre de 2020.

El Presidente del Consejo de Administración

Ángel Haro García