REAL BETIS BALOMPIÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y por la solicitud presentada, por la Plataforma de Sindicación de Accionistas del Real Betis Balompié, S.A.D. “Por Nuestro Betis”, en base al artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA, a Junta General Extraordinaria a celebrar en Sevilla, Avenida de la Palmera, s/n, en el Hotel Al-Andalus, el día 28 de Marzo de 2014, a las veinte y treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero. Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, en orden a limitar el acceso al accionariado de la entidad a las personas físicas, jurídicas públicas o privadas, ajenas a la Unión Europea o Espacio Económico Europeo así como a las Fundaciones cuyos fines y actividades estén relacionados al Real Betis Balompié y cuyos órganos de gobierno no exista limitación temporal a la duración de los cargos.

Segundo  Inclusión de un nuevo artículo, como artículo 29 de los estatutos sociales, en orden a establecer la profesionalidad de la gestión de la entidad así como la obligación de someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas el organigrama del personal de Alta Dirección y del personal fino no deportivo.

Tercero. Inclusión de un nuevo artículo con el nº 30 de los Estatutos sociales, en orden a establecer la obligación de los Administradores de proporcionar toda la información que se le solicite por accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital o lo soliciten un número igual o superior a quinientos accionistas.

Cuarto. Constitución por parte de la entidad de la "Asociación de Abonados Real Betis Balompié " cuyos miembros lo constituirán los abonados del Real Betis Balompié S.A.D y cuya cuota inicial la sufragarán los abonados mediante una cuota adicional a pagar en el abono anual.

Quinto. Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Sexto. Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.1, en relación con el artículo 11 bis y ss., de la Ley de Sociedades de Capital, el presente anuncio se publica en la página web de la sociedad, www.realbetisbalompie.es, donde asimismo se publicará el nuevo texto propuesto para los artículos cuya modificación se propone y el preceptivo informe sobre las mismas, con posibilidad de descarga e impresión, y se habilitará la dirección de correo electrónico accionistas@realbetisbalompie.es para las comunicaciones con los accionistas que acepten dicho medio electrónico de comunicación.

Tal como exige el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, los autores de la propuesta de modificación de estatutos han redactado el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito con la justificación de la misma que, de conformidad con el artículo 287 de la citada Ley, podrán ser examinadas también por los socios en el domicilio social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de notario para que levante acta de la junta general.

De conformidad con lo previsto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales, podrán asistir personalmente a la junta general los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, diez acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Registro de acciones nominativas de la sociedad. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido para la asistencia personal a la junta general podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido. Con este fin, los accionistas deberán solicitar y obtener de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, lo que pueden hacer a través de la página web o personándose con anterioridad al día de celebración de la junta general, en las oficinas de la sociedad sitas en Sevilla, avenida de la Palmera, sin número, Estadio Benito Villamarín, en horario de lunes a jueves, de 8:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas, y los viernes de 8:30 a 14:30 horas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. Como excepción cuando el derecho de asistencia se alcance por agrupación de acciones, la representación deberá recaer en cualquiera de los accionistas agrupados. La representación deberá conferirse por escrito con carácter especial para cada junta. Este último requisito no será de aplicación cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o en los casos de poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio español. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos expresamente exigidos por la Ley.

Los asistentes a la junta general deberán acreditar su legitimación mediante la correspondiente tarjeta de asistencia, y en su caso, la representación que ostentan, los días señalados y en el lugar indicado para la celebración de la junta general, desde las 17:00 a las 19:30 horas.

Sevilla, 21 de Febrero de 2014.

El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Domínguez Platas.